Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату

Вид документа

Примечание

Обязательные к представлению

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (ах) и лиц, наделенным правом подписи.

Если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

Документы предоставляются в виде:

а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;

б) нотариально заверенной копии.

2. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (ах) и лиц, наделенным правом подписи (Доверенность).

В указанных документах в части использования системы дистанционного банковского обслуживания может быть дополнительно указано о наделении лица правом подписи электронных платежных (расчетных) документов.

Документы предоставляются в виде:

а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;

б) нотариально заверенной копии;

Для заполнения по форме банка

3. Опросный лист

по форме Банка

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком

Документ предоставляется в виде:

а) оригинала, нотариально удостоверенного;

б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.

5. Соглашение о количестве и сочетании подписей (в случае указания в Карточке более одной подписи или если распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, будет осуществляться только с использованием ДБО)

по форме Банка

6. Заявление об открытии банковского счета и присоединении к Правилам банковского обслуживания

по форме Банка

7. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган

по форме Банка

Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (США), размещенным на сайте Банка.

8. ВОПРОСНИК ПО САМОСЕРТИФИКАЦИИ для идентификации в целях исполнения требований 173-ФЗ и Главы 20.1 Налогового кодекса РФ

по форме Банка

Предоставляется клиентами, соответствующими критериям отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика, размещенным на сайте Банка.

Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента -юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Дополнительные документы для открытия расчетного счета физическим лицам-резидентам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Нотариус)

Прочие

9. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

10. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет

Документы предоставляются в виде:

а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;

б) нотариально заверенной копии;

11. Правоустанавливающие документы на пользование помещением: Договор аренды/субаренды помещения и/или свидетельство о праве собственности.

Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП.

Документы предоставляются в виде:

а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;

б) нотариально заверенной копии;

в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк

12. Документ, подтверждающий регистрацию в реестре адвокатов.

13. Документ об учреждении адвокатского кабинета

14. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет

Документы предоставляются в виде:

а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;

б) нотариально заверенной копии;

в) копии, заверенной индивидуальным предпринимателем, с предоставлением оригинала в Банк.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.

Если нотариус/адвокат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов.
Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лица.